Quốc đảo Malta trên Biển Địa Trung Hải đã được biết đến là thân thiện với các giải pháp tiền điện tử và công nghệ blockchain trong nhiều năm nay. Theo một báo cáo khu vực, các nguồn tin chính phủ cho biết khoảng 60 tỷ euro (khoảng hơn 70 tỷ đô la) tiền điện tử và các tài sản ảo khác đã được chuyển đến Malta sau khi quốc gia này lần đầu tiên tuyên bố mình là ‘hòn đảo blockchain’.
Kể từ đó, Malta đã tăng cường khung pháp lý cho tiền điện tử nhưng với khối lượng giao dịch lớn và kiểm soát vẫn còn lỏng lẻo trong quá trình kinh doanh tiền điện tử của quốc gia này. Malta đã bị các chuyên gia toàn cầu đánh giá là “có vấn đề” khi xem xét chế độ chống rửa tiền.
Cuộc họp của FATF tại Paris về Malta
Hôm thứ Ba, chuyên gia đánh giá từ tổ chức Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) đã họp tại Paris và thảo luận về việc liệu có nên đưa Malta vào danh sách các quốc gia không làm đủ để ngăn chặn tội phạm tài chính lớn hay không.
Các nguồn tin cho biết các nhà chức trách Malta khẳng định lĩnh vực tiền điện tử này hiện đã được quản lý chặt chẽ, đồng thời bảo vệ các quan điểm của mình. Malta cũng tranh luận với FATF rằng con số này chỉ là 2% giao dịch hàng năm toàn cầu.
Mặc dù số lượng các vụ truy tố hình sự của tội phạm tài chính đã tăng lên, nhưng trong số này không được coi là các vụ án lớn. Các nguồn tin cho biết thêm, một số thành viên khác của cuộc họp đã thừa nhận rằng Malta thực sự đã ban hành một loạt các cải cách nhằm ngăn chặn hoạt động rửa tiền lớn.
Cơn sốt tiền điện tử ở Malta
Tài sản ảo và tiền điện tử đều là những thuật ngữ tương đối xa lạ ở Malta cho đến khi chính quyền của Joseph Muscat’s Labour tuyên bố vào đầu năm 2017 rằng, họ có ý định tấn công thế giới tiền điện tử bằng một cơn bão.
Vào năm 2018, ở đỉnh cao của Malta được xem là ‘đảo blockchain’ trong thế giới tiền kỹ thuật số. Nhiều công ty bắt đầu hoạt động không có giấy phép, vì Malta cho phép “thời hạn tạm thời” hoạt động và xin giấy phép trong vòng 1 năm.
Việc Malta tiến sâu vào lĩnh vực tiền điện tử đã khiến Ủy ban Châu Âu cảnh báo về sự cần thiết của các biện pháp quản lý và kiểm soát thực thi pháp luật thích hợp. Vào tháng 7 năm 2018, chính phủ Malta đã thông qua luật cung cấp khuôn khổ quy định cho các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp tiền điện tử và blockchain tại đây.
Trong báo cáo của Morell (cựu phó giám đốc tình báo CIA – Mỹ) cho biết thêm: “Nói về mối đe dọa rửa tiền các loại tiền điện tử như Bitcoin, sử dụng sổ cái giao dịch có thể truy cập công khai, là một công cụ chống tội phạm và thu thập thông tin tình báo hiệu quả cao”
Năm 2019, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất lúc bấy giờ là Binance di chuyển trụ sở chính đến Malta vì 1 số chính sách hạn chế của Bắc Kinh đối với tiền điện tử.
Vào ngày 21/2/2020, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta (MFSA) đã đưa ra một tuyên bố công khai, nói rằng Binance “không được MFSA cho phép hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử”. Cơ quan này chỉ ra rằng các báo cáo phương tiện truyền thông gần đây đã gọi Binance “công ty tiền điện tử có trụ sở tại Malta” là không chính xác, trong khi sàn giao dịch này “có thể không nằm trong phạm vi giám sát của pháp luật”. Theo đưa tin cointelegraph
Thông tin liên quan:
